一、非獨立董事候選人

1、羅立國：董事長

羅立國，男，1956 年出生，中國國籍，專科學曆，中國有色金屬工業協會硅業分會副會長。2003 年至 2017 年 3 月任甯波合盛集團有限公司董事長，2017 年 3 月至今任甯波合盛集團有限公司執行董事，2016 年 12 月至今任新疆億日銅箔科技股份有限公司董事長。2005 年 8 月至今任公司董事長。羅立國先生直接持有公司 0.89%的股份，持有公司控股股東甯波合盛集團有限公司 17.72%的股權，羅立國先生與羅燚女士、羅烨棟先生爲公司的共同實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

2、羅燚：董事、副董事長

羅燚，女，1984 年出生，中國國籍，擁有香港永久居留權，碩士研究生學曆。2008 年至 2009 年就職于公司市場部，2011 年至 2015 年 6 月任公司黨支部書記、董事會辦公室主任，2016 年 12 月至今先後任新疆億日銅箔科技股份有限公司董事、副董事長，2017 年 3 月至 2019 年 4 月任甯波合盛集團有限公司監事，2019 年 5 月至今任甯波合盛集團有限公司總經理，2015 年 6 月至今任公司副董事長。羅燚女士直接持有公司 16.28%的股份，持有公司控股股東甯波合盛集團有限公司 24.93%的股權，羅燚女士系羅立國先生女兒，羅燚女士與羅烨棟先生爲姐弟關系。羅燚女士與羅立國先生、羅烨棟先生爲公司的共同實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

3、羅烨棟：董事、總經理

羅烨棟，男，1993 年出生，中國國籍，本科學曆。2016 年 12 月至今先後任新疆億日銅箔科技股份有限公司監事、董事，2019 年 5 月至今任甯波合盛集團有限公司監事，2017 年 1 月至今擔任公司董事長助理，2018 年 1 月至今任公司董事，2021 年 2月至今任公司總經理。羅烨棟先生直接持有公司 15.18%的股份，持有公司控股股東甯波合盛集團有限公司 57.35%的股權，羅烨棟先生系羅立國先生兒子，羅烨棟先生與羅燚女士爲姐弟關系，羅烨棟先生與羅立國先生、羅燚女士爲公司的共同實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

4、浩瀚：董事

浩瀚，男，1984 年出生，中國國籍，碩士研究生學曆。2007 年至 2010 年任浙江中成實業有限公司總經理助理，2008 年至 2010 年任浙江東方地質博物館館長助理，2010 年至 2013 年任杭州百川房地産營銷代理有限公司總經理，2013年 10 月至 2017 年 12 月任公司副總經理，2018 年 1 月至今任公司董事。浩瀚先生未直接或間接持有本公司股份，浩瀚先生系羅立國先生女婿，浩瀚先生與羅燚女士爲夫妻關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

5、張雅聰：董事、董事會秘書

張雅聰，女，1976 年出生，中國國籍，專科學曆，會計師。1995 年至 2005年在甯波合盛帽業有限公司工作，2005 年至 2014 年 8 月在甯波合盛服飾有限公司工作，2014 年 10 月至今任公司財務總監，2019 年 5 月至今任公司董事，2023年 8 月至今兼任董事會秘書。張雅聰未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

6、王浩坤：董事

王浩坤，男，1981 年出生，中國國籍，博士學曆，工程師。2015 年 3 月至今，任杭州電子科技大學教師；2020 年 11 月至今任公司首席信息官，2023 年9 月至今任公司董事。王浩坤先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

二、獨立董事候選人

7、程穎：獨立董事

程穎，女，1978 年 7 月出生，中共黨員，中國國籍，博士研究生學曆，副教授。2001 年 7 月至今任杭州電子科技大學教師、財務管理系副主任；2020年 9 月至今在欣靈電氣股份有限公司任獨立董事；2020 年 9 月至 2023 年 9 月在浙江長盛滑動軸承股份有限公司任獨立董事；2020 年 8 月至今在大洋世家（浙江）股份公司任獨立董事；2020 年 12 月至今在南京國博電子股份有限公司任獨立董事；2021 年 2 月至今任公司獨立董事。程穎女士目前未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

8、鄒蔓莉：獨立董事

鄒蔓莉，女，1952 年出生，中國國籍，本科學曆，高級政工師。2001 年9 月至今任杭州甯波經濟建設促進會副秘書長兼辦公室主任；2004 年 6 月至今任杭州杭州灣廣告傳媒有限公司執行董事；2011 年 4 月至今任杭州市甯波商會秘書長；2016 年 9 月至 2022 年 9 月任杭叉集團股份有限公司獨立董事；2021 年 2月至今任公司獨立董事。鄒蔓莉女士目前未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

9、趙家生：獨立董事

趙家生，男，1953 年 7 月出生，中國國籍，中共黨員，研究生學曆，高級經濟師。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先後任中國有色金屬工業協會黨委副書記、副會長；2009 年 8 月至 2023 年 8 月任中國有色金屬工業協會硅業分會會長；2011 年 9 月至 2023 年 9 月任中國有色金屬工業協會锂業分會會長；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天齊锂業股份有限公司獨立董事；2023 年 7 月至今任亞洲硅業(青海)股份有限公司獨立董事。趙家生先生目前未直接或間接持有本公司股份，與公司控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。