“我買30萬元金條，啥樣式的都行，越快越好，我有事著急走!”近日，遼中區的一家金店內，一名出手闊綽的男子想迅速購買價值30萬元的黃金飾品，且對款式無任何要求，行爲舉止十分異常。這是怎麽回事呢？
4月25日記者獲悉，沈陽市公安局遼中分局成功破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件，該案是全市首次由重點行業主動向公安機關報備，在被害人還未發現自己被騙時，主動出擊對犯罪分子進行打擊的成功案例，是遼中區公安分局在重點行業建立反詐陣地並長期進行監測聯動工作的成功體現，成功爲被害人挽回經濟損失30萬元。
瘋狂購金男子是洗錢團夥成員3月13日15時18分許，沈陽市公安局遼中分局反詐中心接到轄區某金店報備，稱一外地男子在店中欲迅速購買價值30萬元的黃金飾品，且對款式無任何要求，行爲舉止十分異常。接到報警後，反詐中心民警判定該男子具有購買黃金洗錢嫌疑，隨即啓動快速反應機制，對該金店予以布控警力。
當天16時40分，該男子成功購買黃金欲離開金店時，被布控民警抓獲。經突擊審訊，犯罪嫌疑人張某亮（男，35歲）系跑分洗錢團夥成員之一，據張某亮交代，自己通過微信認識所謂的“老板”，以公司做團建活動爲由，讓張某亮到金店購買黃金，並等待“老板”給金店打錢。
真警察打電話，被害人還未醒悟民警敏銳地察覺到，被害人此時此刻正在遭受電信詐騙，有持續轉賬被騙的風險。民警們立即開展相關工作，緊急核實被害人身份。經查，被害人爲河北邯鄲籍曹女士，民警多次撥打曹女士電話均被挂斷。經過民警多方努力，最終與曹女士取得聯系。在民警表明身份後，曹女士情緒表現異常，仍深陷騙局未能醒悟。溝通中，民警了解到曹女士此時在北京某醫院從事陪護工作。民警迅速聯系北京警方，同時與被害人時刻保持視頻通訊，安撫被害人情緒直到北京警方與其見面，被害人才意識到自己被騙了。
經了解，該被害人因退款類詐騙已向詐騙團夥提供的銀行卡轉賬了30余萬元，辦案民警截獲止付的最大一筆爲20.1萬元，在詐騙團夥教唆引誘其繼續轉款時，被害人接聽了民警的勸阻電話，因此避免了其銀行卡內剩余40余萬元被騙。
詐騙加洗錢，團夥一窩端經進一步工作，3月23日，民警先後在天津市北辰區某出租房內將幕後洗錢團夥張某民（男，36歲）、張某強（男，33歲）、王某（男，30歲）抓獲；3月27日，在天津市北辰區某金銀珠寶店內將收贓的陳某某（女，37歲）抓獲。經查，犯罪嫌疑人張某民、張某強、王某、陳某某以相同的方式在沈陽、吉林、阜新、葫蘆島等地先後洗錢110余萬元。
經訊問，犯罪嫌疑人張某民、張某強、王某、陳某某、張某亮對利用購買黃金飾品洗錢的犯罪事實供認不諱，目前，犯罪嫌疑人張某民、張某強、王某、陳某某、張某亮因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
沈陽晚報、沈報全媒體主任記者 楊碩
編輯 李丹
