近日，興業銀行泉州分行連續堵截兩起櫃面異常取現，及時攔截涉案“資金鏈”，聯動公安機關迅速出警，現場抓獲兩名涉賭涉詐人員，挽回涉案資金共計8.9萬元，構築起反詐拒賭的堅實屏障，爲人民群衆快速按下“止損鍵”。

精准識別，阻攔涉詐資金轉移

3月14日，一名男子到興業銀行泉州分行某網點辦理櫃面大額取現，櫃員詢問其資金來源和取現用途，該男子言辭含糊表示爲借款，並拒絕了櫃員讓其通過轉賬方式彙款的建議，隨即離開網點。次日上午，該男子又到櫃台要求取現，並提供當天淩晨的微信聊天記錄表示該款項確爲借款，網點櫃面人員憑借豐富經驗研判該客戶有涉案風險，該證明疑似僞造，立刻聯系當地反詐中心，警方快速出警，現場抓獲該男子。據了解，該男子在明知賬戶資金爲詐騙錢款的情況下，仍協助詐騙分子取款，現已被公安機關刑事拘留。

“慧眼”識破，共同抵制網絡賭博

近日，一男子至興業銀行泉州分行某網點櫃面要求支取卡內全部余額，稱其資金來源爲買賣遊戲裝備收入，櫃面經辦人員經核實後發現該資金來源存在風險，交易異常，遂拒絕客戶辦理取款業務，並報告當地反詐中心。公安機關及時介入調查，後續調查核實當事人涉及網絡賭博違法活動，對當事人采取行政拘留。

近年來，興業銀行泉州分行認真貫徹國家和監管部門打擊治理電信網絡詐騙和跨境賭博工作部署，積極推進源頭治理、綜合治理，與當地公安機關建立直線預警、警銀聯動等多項工作機制，同時依托該行風控系統實現高准確率、快速響應的欺詐風險防控機制，持續以金融力量牢牢守護好人民群衆的“錢袋子”。

來源：閩南網