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越來越多的公安機關在辦理開設賭場或幫信等類型刑事案件過程中，會就大批量的涉案資金賬戶進行凍結，涉及人員會很多，涉及面會很廣。很多人銀行賬戶凍結後，由于未及時通知身邊親朋好友，導致被凍結後又彙入了大量款項，而無論是凍結時還是凍結後彙入的款項，都有可能會被公安機關全部強制扣劃，過程中也可能會存在其他各類法律風險。
案情簡介
郭某系一家金融機構的工作人員，在疫情期間誤入過網絡博彩平台，當時充值提現金額流水比較大，輸了很多款項就不再參與了。但過了一段時間後，郭某名下的銀行卡被湖南張家界某地公安凍結，郭某向身邊朋友了解後擔心諸多法律風險，就沒有聯系凍結公安處理。沒多久，郭某名下銀行賬戶上的資金被湖南張家界某地法院給強制扣劃，郭某由于沒有通知身邊朋友不要向該銀行賬戶彙入款項，其身邊朋友又向該銀行賬戶彙入很多資金款項，此時，郭某發現其名下銀行賬戶同時被其他四家公安機關凍結，郭某一直在想辦法處理，但又被另一家法院強制扣劃其中一部分款項。爲此，郭某通過朋友介紹，委托律本律師團隊處理四家公安凍結及法院強制扣劃事宜。承辦經過
律本律師團隊接受郭某的委托後，詳細了解其銀行賬戶的資金明細進出情況，指導准備賬戶資金款項來源證據材料，同步聯系凍結及扣劃單位了解涉案資金情況，確定承辦解凍方案。
律本律師團隊聯系湖南嶽陽市局公安溝通，由于該公安凍結時間比較晚，其他兩地公安也都是嶽陽下屬地市公安凍結，但該公安反饋屬于不同的刑事案件，涉案資金也不同，故而需要單獨審核。律本律師團隊與辦案隊長當面溝通法律意見，就法條的適用問題進行詳細交流，最終成功取得解凍審批意見，該公安也辦理了全額解凍措施。
由于郭某銀行賬戶被重慶某地法院強制扣劃了大量款項，律本律師團隊也聯系法院審判法官及公安機關辦案警官，同步提出資金返還申訴法律意見，詳細闡述賬戶資金情況及法律意見，最終成功取得法院及公安機關的確認，辦案警官反饋已上報辦理資金返還手續，郭某也成功取回了被強制扣劃的資金款項。
律本建議
全國加大力度推行“斷卡行動”，打擊典型網絡詐騙及網絡博彩等活動，大家務必要保障銀行賬戶資金進出安全，避免出現法律風險。如銀行賬戶被公安機關凍結，務必要引起重視，提前落實好清楚，溝通好處理方案，爭取早日解凍，規避法律風險。如銀行賬戶資金被強制扣劃，只要資金來源合法，也要及時溝通申請資金返還程序，追回損失。
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