南威軟件公告稱，由于與華潤數字就控制權轉讓事項進行溝通及磋商，但長期未取得實質性進展，吳志雄決定並已通知華潤數科終止雙方簽訂的《股份轉讓協議》和《表決權放棄協議》。根據上述情況，也相應終止非公開發行 A 股股票事項。

收購公告

2022 年 8 月 3 日，南威軟件股份有限公司（以下簡稱“南威軟件”）發布《關于控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》。

南威軟件實際控制人吳志雄以協議轉讓方式向華潤數科控股有限公司（以下簡稱“華潤數科”）轉讓其持有的 50,573,000 股股份，占總股本的 8.56%。股權轉讓價款人民幣 664,529,220 元。

南威軟件與華潤數科簽署了《 南威軟件股份有限公司非公開發行股票之股份認購協議 》（以下簡稱“《 股份認購協議》”），華潤數科擬以現金方式認購南威軟件向特定對象非公開發行的 176,450,000 股股票，占本次發行前總股本的 29.87%（以下簡稱“本次非公開發行”），認購金額不超過 1,817,435,000 元。最終認購數量將根據中國證監會核准的發行方案確定。

發行完成及轉讓股份過戶完成後，華潤數科將持有 227,023,000 股股份，持股比例爲 29.59%、表決權比例（不扣減已回購的股份數量）爲 29.59%、表決權比例（扣減已回購的股份數量）爲 29.997%。

南威軟件的控股股東變更爲華潤數科（華潤數科是中國華潤有限公司的全資子公司），南威軟件的實際控制人最終變更爲國務院國有資産監督管理委員會。

終止公告

2024 年 4 月 30 日，南威軟件股份有限公司發布《關于控股股東、實際控制人終止協議轉讓股份暨終止非公開發行 A 股股票事項的公告》。

終止本次協議轉讓與公司非公開發行 A 股股票事項的原因：

由于本次協議轉讓與非公開發行 A 股股票事項長期未能實施完成，影響戰略轉型，影響通過上市公司平台投資並購及再融資，吳志雄先生決定並已通知華潤數科終止雙方簽訂的《股份轉讓協議》和《表決權放棄協議》。

根據上述情況，也相應終止非公開發行 A 股股票事項，這將有利于繼續引入戰略投資方，有利于完成戰略轉型，有利于利用資本工具進行再融資，有利于推進投資與並購重組工作，提高上市公司資産質量，增強回報投資者的能力，推動公司走上高質量發展之路。

協議終止後，將與華潤數科繼續在業務層面以及更多領域深入開展合作，實現雙方合作共贏。

補充公告：由于雙方就控制權轉讓事項進行溝通及磋商，但長期未取得實質性進展，吳志雄決定並已通知華潤數科終止雙方簽訂的《股份轉讓協議》和《表決權放棄協議》。根據上述情況，也相應終止非公開發行 A 股股票事項。

終止本次協議轉讓與非公開發行 A 股股票事項後，控制權將不會發生變更，控股股東、實際控制人仍爲吳志雄。