用大額現金做成花束，這種禮物驚喜不驚喜?“現金花束”“現金鮮花禮盒”集浪漫與實惠于一體，很受當代年輕人追捧。但一些不法分子看中“現金花束”大額現金線下流通的特點，將其作爲“洗錢”的渠道。

劉女士在吉安市永新縣開著一家花店，不久前，她在微信上接到一個特殊的訂單，對方要求，要用一萬元現金做成花束送給母親。在之後的聊天中，雙方不僅溝通了樣式和配送時間，對方還向劉女士索要了銀行卡號。

涉案“現金花束”。圖源央視新聞

收到到賬信息後，劉女士第一時間到銀行取了錢，並按照事先約定好的樣式，制作出了一束美麗的現金花束，在通知對方後，一名男子來到店裏將花束取走。

但是，令劉女士沒有想到的是，就在這名男子提走花束沒一會兒，她突然收到了銀行發來的資金凍結信息。劉女士以爲是遭遇了電信詐騙，就報了警。警方通過偵查，確定這就是一起打著訂購現金花束禮盒爲幌子，幫助上遊犯罪團夥洗錢的詐騙案件。隨後，通過劉女士提供的相關信息，警方也很快將犯罪嫌疑人鄧某抓獲。

除了這種利用定制禮物來洗錢，還有犯罪分子利用直播間打賞洗錢。前段時間，上海市浦東新區人民法院對一起新型洗錢案進行了開庭審理。

王某是一名小有名氣的網絡主播，憑借著唱功及粉絲打賞，他成功入選了某直播平台的金牌藝人。而在王某的衆多粉絲中，有一個網名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最爲出名。只要這個人出現，各種重量級的禮物就會滿屏飛，一次打賞，動辄數十萬。

經查，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨額打賞也並非合法收入，而是非法集資所得。爲了將這些“贓款”洗白，于某選擇給網絡主播打賞，並與其分紅的形式。起初，他會先進行小額打賞，然後時不時地再來一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，並建立聯系。

有了于某這位榜一大哥的重金加持，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢，按比例返給了于某。一進一出間，就將于某的非法所得洗白。

去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對李某、王某、方某、賈某批准逮捕。

爲了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。警方提醒，商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來曆不明的貨款，不給騙子可乘之機。此外，幫助實施電信網絡詐騙是違法行爲。廣大群衆切勿貪圖蠅頭小利，以身試法，絕對不能向他人提供詐騙電話轉接服務及出租、出借、出售手機卡、銀行卡，否則公安機關將堅決依法嚴厲打擊，輕則納入個人實名懲戒(包括治安處罰、金融通信懲戒)，重則刑事處罰。

來源：透視社綜合央視新聞、國家反詐中心、光明網報道責編/制作：李煦

校對：李旭穎

審核：龔紫陌