Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 被美國司法部指控通過 Samourai（他們運營了近十年的加密貨幣混合服務）從各種犯罪企業洗錢超過 1 億美元。

正如替代起訴書中詳細描述的那樣，犯罪分子還使用 Samourai 的 Whirlpool 加密貨幣混合器在 2015 年至 2024 年 2 月期間處理了超過 20 億美元的非法資金。

除了加密貨幣混合服務外，Samourai 還提供了一項名爲“Ricochet”的服務，該服務允許用戶使用額外的和不必要的中間交易發送加密貨幣，以阻止執法和加密貨幣交易追蹤來自犯罪活動的資金。

據稱，這項洗錢活動爲兩位創始人從 Whirlpool 和 Ricochet 交易中賺取了約 450 萬美元的費用。

“自 2019 年左右啓動 Whirlpool 服務以及 2017 年左右啓動 Ricochet 服務以來，超過 80,000 BTC（按每筆交易時的 BTC 兌美元彙率計算，價值超過 20 億美元）已通過這兩個渠道Samourai 運營的服務”，起訴書稱。

Samourai 的 Wallet 移動應用程序下載量也超過 10 萬次，允許用戶存儲他們控制的 BTC 地址的私鑰，並在匿名金融交易中與其他 Samourai 用戶交換資金。

冰島執法部門已查封 Samourai 的域名（samourai[.]io 和 samouraiwallet[.]com）和網絡服務器，Google Play商店在收到查封令後刪除了 Android 移動應用程序。

羅德裏格斯今天早上被拘留，並將在接下來的幾天內在賓夕法尼亞州西區的美國治安法官面前出庭。

希爾今天上午也在葡萄牙因美國刑事指控而被捕，美國政府計劃要求將他引渡到美國，以便他可以接受審判。

他們均被指控犯有兩項共謀罪：洗錢（最高刑期 20 年）和經營無證彙款業務（最高刑期 5 年）。

美國司法部表示：“被告在提供 Samourai 作爲‘隱私’服務時，知道這是犯罪分子進行大規模洗錢和逃避制裁的避風港。”

“Samourai 清洗了超過 1 億美元的犯罪所得，這些犯罪所得除其他犯罪來源外，還包括絲綢之路和 Hydra 市場等非法暗網市場；各種電信欺詐和計算機欺詐計劃，包括網絡服務器入侵、魚叉式網絡釣魚計劃以及詐騙多個去中心化金融協議的計劃和其他非法行爲。