延安公安寶塔分局反詐中心聚焦主責主業，緊盯電信網絡詐騙犯罪，精准研判、深挖線索，專案攻堅，成效顯著。近日從異常黃金交易線索入手，在市公安局大力支持下，循線追蹤，跨省集中收網，成功打掉一個以購買黃金並承兌USDT等方式“洗白”上遊涉電詐資金犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案黃金制品約11.4公斤，涉案價值600余萬元，爲全市“雲劍-2024”專項行動再添戰果。#延安頭條#

1月4日

分局反詐中心接到群衆趙女士報警稱，被他人冒充熟人詐騙3萬余元。接警後，民警立即分析研判，查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進行大額消費用于購買黃金，據此線索民警立即動身趕赴山東，精准研判成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。

經民警深入研判分析，很快掌握持卡消費人員行動軌迹和相關接運黃金人員身份信息，並捋清了該犯罪團夥組織架構和犯罪脈絡，成功鎖定以張某（化名）爲首的“購金”洗錢犯罪團夥。

考慮到該案案情重大，分局立即整合警力資源，成立專案組循線深挖擴線，力爭擴大戰果。同時，報請省廳市局挂牌督辦並給予技術支持。專案組成立以來，專案民警發揚連續作戰的寶塔鐵軍優良作風，根據前期查明的犯罪線索，兵分多路，同時出擊，先後赴海南、天津、河北、廣東、廣西等十余省、直轄市、自治區陸續抓獲買、運、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2台，查扣涉詐黃金4.47公斤。

經查

以張某、黃某爲首的特大購買黃金洗錢團夥，從2023年底起勾結境外電詐犯罪集團，利用電詐資金購買黃金進行洗錢，其團夥成員通過網絡等途徑招募人員負責黃金的購買、運輸、承兌等工作，涉及全國10余省、直轄市、自治區，涉案金額達5000余萬元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖擴線中。