當地時間4月24日,美國檢察官在一份法庭文件中表示,幣安創始人趙長鵬在承認違反反洗錢法並繳納罰款後,還應入獄36個月。
如果法庭接受意見,趙長鵬及其幣安公司在繳納超過70億美元(約合人民幣超500億元)的天價罰款後,仍未能擺脫牢獄之災。法庭預計將在4月30日對案件進行宣判。
01趙長鵬案即將宣判
文件顯示,美國檢察官告訴美國華盛頓西區地方法院:“鑒于趙長鵬故意違反美國法律的嚴重程度及其後果,有必要判處高于指導方針的36個月監禁。”
根據美國聯邦量刑指南規定,趙長鵬的刑期爲12—18 個月。此前,考慮到趙長鵬的認罪行爲,業內普遍認爲刑期將會縮短。
但美國檢察官強調,幣安未能報告與哈馬斯、基地組織、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國(簡稱 ISIS)等指定恐怖組織進行的超過10萬筆可疑交易。
檢察官還表示,幣安平台還支持銷售兒童性虐待材料,並且是大部分勒索軟件收益的接收者。因此,建議提高對趙長鵬的刑期判罰。
此前,趙長鵬同意支付5000萬美元並停止參與他于2017年創立的幣安,幣安的處罰包括18.1億美元的刑事罰款和 25.1 億美元的賠償。
趙長鵬的案件預計將于 4 月 30 日在西雅圖地方法院宣判。
02事件回顧2023年11月,美國司法部官表示,運營全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安公司承認參與涉嫌洗錢、無證彙款和違反制裁的行爲,並同意支付約43億美元罰款。
同時,幣安創始人兼首席執行官(CEO)趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃,並已辭去幣安首席執行官的職務。
作爲認罪協議的一部分,幣安同意被沒收25.1億美元,並支付18.1億美元的刑事罰款,總計罰款43.2億美元。
幣安還同意保留一名獨立的合規監察員三年,糾正和加強其反洗錢和制裁合規計劃。
在接受完美國司法部的處罰後,美國商品期貨交易委員會(CFTC)在12月宣布對幣安和趙長鵬實施28.5億美元的處罰。
加上美國司法部的43.2億美元和解金額,Meta元宇宙頭條(微信號:TopMetaNews)目前幣安和趙長鵬累計付出71.7億美元。盡管已經繳納天價罰款,但幣安及趙長鵬的未來仍然是未知數。
此外,美國證券交易委員會(SEC)仍然在調查幣安的違法行爲。
2023年6月,SEC就對幣安實體和創始人趙長鵬提出了13項指控,包括在美國經營非法交易平台;經營未注冊的交易所、經紀自營商和清算機構;濫用客戶資金;未經登記的證券發行和銷售等。
對于SEC的指控,幣安回應稱公司積極配合SEC的調查,並努力回應問題和解決監管機構的疑慮,希望以達成談判和解決他們的調查問題。
從美國司法部到CFTC的連續的巨額罰單看,幣安極有可能還會收到來自SEC的罰單。
趙長鵬出生于江蘇連雲港,是一名華裔加拿大企業家。2017年,趙長鵬成立幣安公司,並迅速成爲一家全球性的加密貨幣交易所,爲超過150種加密貨幣提供交易平台。
2021年年底,在比特幣等衆多加密貨幣大漲的背景下,趙長鵬當時曾憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富。
詐騙幫凶,感謝美國出手
這種洗錢公司美國人不會放心讓外國人掌控的
被漂亮國當豬宰了,可憐了國內衆多的菜雞
無期徒刑最好
難怪登錄不了
潤潤嗓子
好好的享受美國的民主公平和自由吧!放出來不要回中國,中國不歡迎你!
加拿大國籍,美國開的公司,中國管不著